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等等… 马来西亚有机会从美国手上拿回1MDB的钱?!

(此篇文章最初发表于2017年12月,今已根据最新进展再度更新。To read in English, click here.)

自2015年开始1MDB(英语:1Malaysia Development Berhad / 华语:一个马来西亚发展公司)这话题就常被马来西亚媒体强力报导备受全民关注,也是很多Aunty Uncle在Kopitiam吹水的话题之一。

前些阵子美国司法部(英语:Department of Justice/简称: DOJ)充公了刘特佐(Jho Low)更多的资产,但还是百密一疏,部分资产没被扣押

马来西亚新政府“背”上了现金短缺这个“锅”,这个锅还真不小,只要你觉得自己有能力的话也可以帮忙承担,所谓“国家兴亡,匹夫有责 ”。新政府成立了Tabung Harapan Malaysia(华语:大马希望基金)公开募款 。国民有钱出钱,有力出力赚钱捐钱。现在由于国债高筑,追查剩余的1MDB资产也成了上策。

带你回到2017年12月5日,当时美国司法部长杰夫塞申斯(Jeff Sessions) 在“追讨资产国际论坛”中提及了1MDB。为什么1MDB这么值得被特别关注呢?主要是美国司法部(DOJ)总共没收了大约35亿美元(143亿令吉)贪腐款,而单单从1MDB中所没收的资产已占据这数额的一半

不过杰夫塞申斯也提到了一个值得关注的重点,影片在此

自2004年开始,美国已经归还了上亿美元贪腐款给各国的受害者。这包括大约1亿1900万美元还给意大利人民,1亿1500万美元还给哈萨克斯坦人民,超过2千万美元还给秘鲁人民,以及数百万美元还给尼加拉瓜、韩国和台湾人民。美国司法部长杰夫塞申斯在“追讨资产国际论坛”指出

Eh…这意味着美国会把充公的钱归还给原来的持有国?酱的话我们不是可以拿回71.5亿令吉囖!哇哇哇!HO SEH LIAO!!!

只是想象都兴奋!图取自 57gif.com

只是想象都兴奋!图取自 57gif.com

耶!美国好好噢!谢谢美国!❤️❤️❤️ 呃,不是…等等…

好像没那么简单呢... 图取自 57gif.com

好像没那么简单呢… 图取自 57gif.com

腐败和洗黑钱通常都会最终被传到美国,这不是只有美国需面对的问题。很多时候,这些透过非法手段而获取的“黑钱”是需要像变魔术般地“洗白白”,洗衣机般运作,越多次转动就越“干净”。 就好像从A国家的A银行转账到相隔天涯海角的N国家的N银行然后再继续转账去更多的国家与银行。你可以尝试阅读由美国司法部(DOJ)所记载1MDB追查线索的文件以了解更多。

the edge 1mdb

看看1MDB的钱转到几够力。(约2年前拍的照片)

举个真实案例,从1993年至1998年统治尼日利亚的萨尼阿巴查将军,他腐败程度基本上已达到街知行闻的Level,更被透明国际非营利组织 (英语:Transparency International)评为全球第四大贪腐分子。当他去世时,他那超过了4.58亿美元(18亿令吉)的资产在美国被冻结(这个数额在1MDB事件前是非常庞大的),包括他在英国,瑞士,卢森堡,巴哈马和列支敦士登资产一齐被扣押

各国携手合作组织了“追回被盗资产倡议”(英语:Stolen Assets Recovery Initiative /StAR),由联合国的成员,世界银行以及其他国际执法机构组成。根据StAR的估计,全球每年的犯罪收益,腐败以及逃税之类的犯罪活动高达1万亿至1.6万亿美元。据了解,美国,英国和瑞士的标准处理方式就是将这些被盗资产归还给原持有人/持有国……当然,这需要通过法院的审判。

给你个真实例子,在2016年6月初,美国卖了2间由台湾前总统家属用贿赂金购买的房产后,归还了150万美元(613万令吉)给台湾。这事件原本发生于2004年,就2间房子而已就花了约12年才真正解决!哇佬,人生有几多个12年啊!难道正义不能够快点到来meh?

之前提到,洗黑钱的步骤越复杂就能洗得越“干净”,越难找到“污迹/痕迹”。所以这些调查工作不是好像我们登入online banking查transaction history就能一目了然这么直接。

首先,调查人员必须调查几年内的交易以及搜集犯罪证据。试想象,如果这涉及多个不同的国家,需要得到各涉案国提供的银行记录,电话记录等等,相对的这需要更多时间而且调查困难度也会UP UP UP+++

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难道这就是国际调查员的日常吗? 图取自 dorkly.com

 

其次,被告(或他们的家人)拥有为自己辩护的机会,证明自己无罪。像是尼日利亚案件,阿巴查的家人通过聘请大量律师企图阻止和拖延审查。因为这样,瑞士足足花了5年才做出最终审判将金钱归还给尼日利亚。

但就算美国同意把钱还给马来西亚…

那么,这个钱会给谁呢?

很多因素需要考量 – 例如这些资金一开始从哪里来,各个涉案国以及之间的关系等等。

当尼日利亚从瑞士拿回5.05亿美元的资产返还时,两国政府达成协议只能把这笔钱用在联合国所规定的项目。世界银行担任referee的角色和瑞士将一起用金睛火眼监督和审查这些项目,以确保没有多多pattern出现。

美国也以类似方式将资产返还给哈萨克斯坦,并将资金运用于哈萨克儿童和青年发展基金会。它由哈萨克公民,美国代表,瑞士代表以及国际组织组成,而世界银行也担任其顾问。除了把钱物归原主外,其宗旨也包括确保钱不会再度落在不怀好意的人的手中

千万不要多多pattern哦!图取自biaoqing.com

千万不要多多pattern哦!图取自biaoqing.com

那么那些超级游艇《平静号》和名贵艺术品呢?会不会还给我们啊?当利比亚领导人卡扎菲被推翻时,人们也开始讯问将如何处理他藏在美国价值15亿美元(61.3亿令吉)的资产。根据美国前联邦检察官Charles Intriago,美国有四种选择:

保留资产; 出售给出价最高者并把钱保留; 保留一部分资金并将部分资金退还给原持有国; 或者将卖掉的所有收入全部退还给该国家。Charles Intriago,引述自RFE/ RL。

美国会根据与该国家有几FRIEND来做决定,所以求神拜佛也要希望马来西亚跟美国一直FRIEND下去

要一直Friend下去哦! 图取自giphy.com

要一直Friend下去哦! 图取自giphy.com

你可能好奇会问:如果美国选择保留这些资产,有什么康头呢?首先,这些资产很可能会升值,其实任何MONEY都能持续地增加利息钱生钱。所以无限期冻结资产对他们来说已经是康头。这也确实发生在1963年,古巴。两国政府在52年后(2015年)又FRIEND回了。就在这年,有个古巴家庭就获得了价值450万美元的房子,而这房子几年前之值得220万美元,大翻倍

屋价翻倍惹!图取自soogif.com

屋价翻倍惹!图取自soogif.com

如果美国认为接受资产返还的政府不配拥有,他们是有POWER继续保留被扣押的资产。在卡扎菲的案件中,虽然当时卡扎菲还是利比亚的领导者,但是前总统奥巴马也是下令扣押其资产。卡扎菲被推翻之后,美国才解除资金扣押然后还给利比亚作人道主义发展。
如今,美国司法部(DOJ)已经READY与马来西亚执政单位合作。自1MDB案件曝光后马来西亚当局就已开始着手调查,据马来西亚当局而言,无证据显示此案件犯法,表示1MDB案件中并没有犯下任何罪行。阅读官方调查结果,点击这里

「对于非法挪用1MDB资金的刑事案,我们从来没有检控过任何人。 – 马来西亚前总检察长罕默德·阿潘迪(Mohamed Apandi),引述自路透社

唉… 这也可能是钱尚未还给马来西亚的原因之一。如果马来西亚真的接受了美国的还的钱,酱不是说,马来西亚默默承认了1MDB一切的指控与罪证咯?

图取自 scmp.com

图取自 scmp.com

虽然找不到任何关于美国的案件参考,不过我们找到了一件关于瑞士和安哥拉的案件。即使在调查后已经证实“没有任何违规行为”,瑞士还是将扣留的2100万美元还给安哥拉。这些钱被转移到一家瑞士国家银行,安哥拉就是这些钱的拥有人,而只有瑞士政府能够授权提钱。最后这笔钱用来开展安哥拉和瑞士共同的采矿生意以及农业,有些人认为这样的安排,对瑞士比较着数更有利。

被扣押的资金最终能够回到我们手上的可能性很大,只是… 多久喔?怎样喔?

当美国正式对这宗超过10亿美元(40.8亿令吉))的1MDB案件展开调查时,曾表示会将钱归还给马来西亚

联邦调查局(FBI)将全力以赴与外国以及国内伙伴携手合作,将这些贪腐资产物归原主,即马来西亚人民。– 美国司法部于2016年发布的新闻稿。

1MDB案件算得是全球最大的腐贪丑闻之一,牵涉这么多个国家所以需要很多时间去调查也不出奇。好,就算通过审判确定会还钱给马来西亚,那么钱会直接转账给我们的国家银行呢?或者会被美国和世界银行监管呢?怎么用呢?可能用来缴付一些美国的服务也说不定?

然而美国司法部已见了新成立的1MDB特别工作组以及联邦调查局。早在2017年9月,他们已经与马来西亚前总检察长莫罕默德·阿潘迪(Mohamed Apandi)接洽,但该提议没被接受。

美国司令部和联邦调查局对由马来西亚总理敦马哈迪·莫哈末领导下组建了新政府后就立马重启调查行动表示最高的谢意,因为前政府并没有对1MDB案件采取任何行动。」- 1MDB特别工作组,NST ,5月24日

虽然1MDB特别工作组已火力全开调查1MDB案件,只是涉案人数高达上千人包括前首相拿督斯里纳吉的亲信,高级官员,政治人物等,更涉及多个公司多个国家… 还有很够力的,那么大间公司却仅仅只有一名员工 ,所以整个案件真的浑浊到…1MDB的故事不会这么快就结束的,而且还“镬镬新鲜镬镬甘”(意思:形容事情发生频繁,且后果严重 ),想必也需要花不少时间彻底调查。

图取自weibo.com

图取自weibo.com

 

我们也没有多少个10年可以等啊!我们只好希望案件早日水落石出,然后这些钱会转回来马来西亚国家银行的帐户吧!

NAH, BACA:
Whoah! Is Malaysia's GE14 gonna be in a few months!? Why so fast wan?

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