等等… 马来西亚有机会从美国手上拿回1MDB的钱？！

（此篇文章最初发表于2017年12月，今已根据最新进展再度更新。To read in English, click here.）

自2015年开始，1MDB（英语：1Malaysia Development Berhad / 华语：一个马来西亚发展公司）这话题就常被马来西亚媒体强力报导备受全民关注，也是很多Aunty Uncle在Kopitiam吹水的话题之一。

前些阵子美国司法部（英语：Department of Justice/简称: DOJ）充公了刘特佐（Jho Low）更多的资产，但还是百密一疏，部分资产没被扣押。

马来西亚新政府“背”上了现金短缺这个“锅”，这个锅还真不小，只要你觉得自己有能力的话也可以帮忙承担，所谓“国家兴亡，匹夫有责 ”。新政府成立了Tabung Harapan Malaysia（华语：大马希望基金）公开募款 。国民有钱出钱，有力出力赚钱捐钱。现在由于国债高筑，追查剩余的1MDB资产也成了上策。

带你回到2017年12月5日，当时美国司法部长杰夫塞申斯（Jeff Sessions) 在“追讨资产国际论坛”中提及了1MDB。为什么1MDB这么值得被特别关注呢？主要是美国司法部（DOJ）总共没收了大约35亿美元（143亿令吉）贪腐款，而单单从1MDB中所没收的资产已占据这数额的一半！

不过杰夫塞申斯也提到了一个值得关注的重点，影片在此。

「自2004年开始，美国已经归还了上亿美元贪腐款给各国的受害者。这包括大约1亿1900万美元还给意大利人民，1亿1500万美元还给哈萨克斯坦人民，超过2千万美元还给秘鲁人民，以及数百万美元还给尼加拉瓜、韩国和台湾人民。」– 美国司法部长杰夫塞申斯在“追讨资产国际论坛”指出。

Eh…这意味着美国会把充公的钱归还给原来的持有国？酱的话我们不是可以拿回71.5亿令吉囖！哇哇哇！HO SEH LIAO！！！

耶！美国好好噢！谢谢美国！❤️❤️❤️ 呃，不是…等等…

腐败和洗黑钱通常都会最终被传到美国，这不是只有美国需面对的问题。很多时候，这些透过非法手段而获取的“黑钱”是需要像变魔术般地“洗白白”，洗衣机般运作，越多次转动就越“干净”。 就好像从A国家的A银行转账到相隔天涯海角的N国家的N银行然后再继续转账去更多的国家与银行。你可以尝试阅读由美国司法部（DOJ）所记载1MDB追查线索的文件以了解更多。

举个真实案例，从1993年至1998年统治尼日利亚的萨尼阿巴查将军，他腐败程度基本上已达到街知行闻的Level，更被透明国际非营利组织 （英语：Transparency International）评为全球第四大贪腐分子。当他去世时，他那超过了4.58亿美元（18亿令吉）的资产在美国被冻结（这个数额在1MDB事件前是非常庞大的），包括他在英国，瑞士，卢森堡，巴哈马和列支敦士登的资产一齐被扣押。

各国携手合作组织了“追回被盗资产倡议”（英语：Stolen Assets Recovery Initiative /StAR），由联合国的成员，世界银行以及其他国际执法机构组成。根据StAR的估计，全球每年的犯罪收益，腐败以及逃税之类的犯罪活动高达1万亿至1.6万亿美元。据了解，美国，英国和瑞士的标准处理方式就是将这些被盗资产归还给原持有人/持有国……当然，这需要通过法院的审判。

给你个真实例子，在2016年6月初，美国卖了2间由台湾前总统家属用贿赂金购买的房产后，归还了150万美元（613万令吉）给台湾。这事件原本发生于2004年，就2间房子而已就花了约12年才真正解决！哇佬，人生有几多个12年啊！难道正义不能够快点到来meh？

之前提到，洗黑钱的步骤越复杂就能洗得越“干净”，越难找到“污迹/痕迹”。所以这些调查工作不是好像我们登入online banking查transaction history就能一目了然这么直接。

首先，调查人员必须调查几年内的交易以及搜集犯罪证据。试想象，如果这涉及多个不同的国家，需要得到各涉案国提供的银行记录，电话记录等等，相对的这需要更多时间而且调查困难度也会UP UP UP+++。

 

其次，被告（或他们的家人）拥有为自己辩护的机会，证明自己无罪。像是尼日利亚案件，阿巴查的家人通过聘请大量律师企图阻止和拖延审查。因为这样，瑞士足足花了5年才做出最终审判将金钱归还给尼日利亚。

但就算美国同意把钱还给马来西亚…

那么，这个钱会给谁呢？

很多因素需要考量 – 例如这些资金一开始从哪里来，各个涉案国以及之间的关系等等。

当尼日利亚从瑞士拿回5.05亿美元的资产返还时，两国政府达成协议只能把这笔钱用在联合国所规定的项目。世界银行担任referee的角色和瑞士将一起用金睛火眼监督和审查这些项目，以确保没有多多pattern出现。

美国也以类似方式将资产返还给哈萨克斯坦，并将资金运用于哈萨克儿童和青年发展基金会。它由哈萨克公民，美国代表，瑞士代表以及国际组织组成，而世界银行也担任其顾问。除了把钱物归原主外，其宗旨也包括确保钱不会再度落在不怀好意的人的手中。

那么那些超级游艇《平静号》和名贵艺术品呢？会不会还给我们啊？当利比亚领导人卡扎菲被推翻时，人们也开始讯问将如何处理他藏在美国价值15亿美元（61.3亿令吉）的资产。根据美国前联邦检察官Charles Intriago，美国有四种选择：

「保留资产; 出售给出价最高者并把钱保留; 保留一部分资金并将部分资金退还给原持有国; 或者将卖掉的所有收入全部退还给该国家。」– Charles Intriago，引述自RFE/ RL。

美国会根据与该国家有几FRIEND来做决定，所以求神拜佛也要希望马来西亚跟美国一直FRIEND下去。

你可能好奇会问：如果美国选择保留这些资产，有什么康头呢？首先，这些资产很可能会升值，其实任何MONEY都能持续地增加利息钱生钱。所以无限期冻结资产对他们来说已经是康头。这也确实发生在1963年，古巴。两国政府在52年后（2015年）又FRIEND回了。就在这年，有个古巴家庭就获得了价值450万美元的房子，而这房子几年前之值得220万美元，大翻倍！

如果美国认为接受资产返还的政府不配拥有，他们是有POWER继续保留被扣押的资产。在卡扎菲的案件中，虽然当时卡扎菲还是利比亚的领导者，但是前总统奥巴马也是下令扣押其资产。卡扎菲被推翻之后，美国才解除资金扣押然后还给利比亚作人道主义发展。
如今，美国司法部（DOJ）已经READY与马来西亚执政单位合作。自1MDB案件曝光后马来西亚当局就已开始着手调查，据马来西亚当局而言，无证据显示此案件犯法，表示1MDB案件中并没有犯下任何罪行。阅读官方调查结果，点击这里。

「对于非法挪用1MDB资金的刑事案，我们从来没有检控过任何人。」 – 马来西亚前总检察长罕默德·阿潘迪（Mohamed Apandi），引述自路透社。

唉… 这也可能是钱尚未还给马来西亚的原因之一。如果马来西亚真的接受了美国的还的钱，酱不是说，马来西亚默默承认了1MDB一切的指控与罪证咯？

虽然找不到任何关于美国的案件参考，不过我们找到了一件关于瑞士和安哥拉的案件。即使在调查后已经证实“没有任何违规行为”，瑞士还是将扣留的2100万美元还给安哥拉。这些钱被转移到一家瑞士国家银行，安哥拉就是这些钱的拥有人，而只有瑞士政府能够授权提钱。最后这笔钱用来开展安哥拉和瑞士共同的采矿生意以及农业，有些人认为这样的安排，对瑞士比较着数更有利。

被扣押的资金最终能够回到我们手上的可能性很大，只是… 多久喔？怎样喔？

当美国正式对这宗超过10亿美元（40.8亿令吉））的1MDB案件展开调查时，曾表示会将钱归还给马来西亚。

「联邦调查局(FBI)将全力以赴与外国以及国内伙伴携手合作，将这些贪腐资产物归原主，即马来西亚人民。」– 美国司法部于2016年发布的新闻稿。

1MDB案件算得是全球最大的腐贪丑闻之一，牵涉这么多个国家所以需要很多时间去调查也不出奇。好，就算通过审判确定会还钱给马来西亚，那么钱会直接转账给我们的国家银行呢？或者会被美国和世界银行监管呢？怎么用呢？可能用来缴付一些美国的服务也说不定？

然而美国司法部已见了新成立的1MDB特别工作组以及联邦调查局。早在2017年9月，他们已经与马来西亚前总检察长莫罕默德·阿潘迪（Mohamed Apandi）接洽，但该提议没被接受。

「美国司令部和联邦调查局对由马来西亚总理敦马哈迪·莫哈末领导下组建了新政府后就立马重启调查行动表示最高的谢意，因为前政府并没有对1MDB案件采取任何行动。」- 1MDB特别工作组，NST ，5月24日。

虽然1MDB特别工作组已火力全开调查1MDB案件，只是涉案人数高达上千人包括前首相拿督斯里纳吉的亲信，高级官员，政治人物等，更涉及多个公司，多个国家… 还有很够力的，那么大间公司却仅仅只有一名员工 ，所以整个案件真的浑浊到…1MDB的故事不会这么快就结束的，而且还“镬镬新鲜镬镬甘”（意思：形容事情发生频繁，且后果严重 ），想必也需要花不少时间彻底调查。

 

我们也没有多少个10年可以等啊！我们只好希望案件早日水落石出，然后这些钱会转回来马来西亚国家银行的帐户吧！